考试试题
农民工批量代发业务,企业更名后,原代发凭证可以打印。
非自然人客户股东或者董事会成员登记信息,主要包括:董事会、高级管理层和股东名单、
反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每项具体工作的直接责任
印鉴卡上加盖的预留印鉴章必须字迹清晰,如有更改,需由单位人员签章确认。
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当
关于客户身份资料和交易记录保存期限,以下说法正确的是()。A.客户身份资料,自业
延时服务,上门服务的接送款,ATM机送款时,押款车发生故障时,可使用公务车,执行
活期一本通将客户的所有本外币活期账户集中在一本存折上,方便客户管理和使用个人所有
出现下列哪些情形时,金融机构有权拒绝接受调查:()1.人民银行进行书面调查2.在
要严格执行筛查预警初审“双人审查”机制,对于无法判断的预警,要提交()复审确定。
法人金融机构固有风险评估应当考虑以下方面()A、地域环境B、客户群体C、产品业务
客户尽职调查资料应作为反洗钱工作档案专夹保管,保管期限至少:()A.一年B.三年
直接或者间接拥有超过()%公司股权或者表决权的自然人可以认定为受益所有人。A、1
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识
《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事