考试试题
贷记往账是指我行作为付款行,主动向收款行发起付款的业务。
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
大额交易报告在大额交易发生之日起5个工作日内报送。可疑交易报告在可疑交易确认后及
全额兑换的特殊残缺.污损人民币归入相应券别交存人民银行,对半额兑换的特殊残缺.污
收缴的假币,客户要求查看可以叫大堂经理交给他看。A.正确B.错误
贷款人应评估贷款的()与借款人经营状况.还款能力的匹配程度,作为与借款人后续合作
l.我行实施新会计准则后,使用()模型方法测算.计提减值准备。A.折现法B.预期
2019年贺岁普通纪念币与2019年版第五套人民币5角硬币采用相同的外缘丝尺样式
借记卡账户应急控制可针对()。A.主账户B.子账户C.附属卡D.电子现金
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以
国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,
金融机构为客户办理下述业务时需应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称
各分支机构(含各中心)包括运营人员以及客户经理等人员,为客户尽职调查工作的具体执
各机构在履行客户身份识别义务时,应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构