考试试题
各营业机构按季将《成都农商银行耗材变动情况表》报送各分支机构财务会计部,分支机构
业务公章、业务专用章启用当日,各营业机构应在营业场所显著位置张贴《成都农商银行新
以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的有()。A.银行应采取多
在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标
宏观经济发展旳总体目旳,一般是()。A.经济增长.充足就业B.充足就业.社会保障
准贷记卡产品存款不计利息。()A.正确B.错误
现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构?()A.进驻前两个工作日B.进驻
在业务关系存续期间,法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易,及时更新客户身份
对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。复核岗位应当()复核初
我国最先规定了洗钱罪的是()A、修订后的新《宪法》B、1997年修订后的《刑法》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条规定:金融机构发现或者有合理理
金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录,便于反洗钱调查和监督管理
对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应只需提交可疑交易报告。
客户要求变更其信息资料提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑,应作为可疑交易上报。
清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。A.实时B.事后C.回溯D