考试试题
从冠字号码记录设备的U盘中导出冠字号码信息,导出数据保存期限为1个月。
欧罗巴系列200欧元光彩光变数字位于票面正面左下角。()A.正确B.错误
人民币,第一次将白水印作为公众防伪措施公布的是1999年版第五套人民币20元。A
客户经理销售衍生品时,需全面告知客户衍生品的产品特点.风险.收益特征等,以及可能
借记卡账户应急控制可针对()。A.主账户B.子账户C.附属卡D.电子现金
在农村土地经营权抵押贷款业务中,用于抵押的农村土地经营权应符合以下条件:()。A
狭义视觉营销系统立足整体服务氛围建设,内容涵盖广泛,包括:整体VI规范.空间设计
在以下哪种情形中,金融机构应当重新识别客户?()A.客户要求变更电话B.客户要求
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以
在业务关系存续期间,法人金融机构应详细审查保存的客户资料和交易,及时更新客户身份
《反洗钱法》规定,调查可疑交易活动,可以询问企业及个人,要求其说明情况。
开展洗钱风险评估工作应当遵循以下原则:()A.风险为本原则B.风险评估与建立长效
()年,金融行动特别工作组(FATF、发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方
中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月,中国正式加入(),成为该组织正式成员