考试试题
点验钞机是按动态和静态方式相结合的鉴别方式点验纸币的机具(清分机、自助服务装备除
中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关,国有独资商业银行鉴定
企业法人是指具备企业法人条件的全民所有企业、集体所有制企业、私营企业、联营企业、
中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的,可以通过哪些方式
《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(国办函〔2017
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号)规定:客户通过
2003系列港币纸币正背互补对印图案均为面额数字。()A.正确B.错误
欧罗巴系列欧元主景图案与第一系列欧元主景图案完全相同。()A.正确B.错误
“金穗惠农通”工程的三个要素不包含()。A.惠农卡B.服务点C.电子渠道D.流动
金穗准贷记卡授信额度最高可达()万元。A.5B.20C.30D.100
对于强制移交,可由()三岗位发起。A.柜员B.高级柜员C.营运主管D.网点负责人
国民经济核算中“常住居民”,应包括旳范围为()。A.长期居住在本国,但未加入本国
抵押合同一般不包括债务人履行债务的期限。()A.正确B.错误
客户信息新增与维护交易中,如手工输入则会部分隐藏哪些客户信息()A.客户证件信息
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()A、政府部门对反洗钱工作的重视