考试试题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部
代理他人存入5万人民币时,银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明
接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明()。A.首次提交可疑交易报
依据《中华人民共和国反洗钱法》,任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金
识别客户身份时,应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,审查证件的(),并留
冠字号码受理机构只需对客户提交的申请表及其相关资料进行审核,对疑似货币真伪不需鉴
当前,个人信用数据库已经采集信息有如下几类:个人基本信息.贷款信息.().信贷领
哪类顾客可以查询个人信用报告?()A.商业银行管理员顾客B.XXX管理员顾客C.
以企业的设备和其他动产抵押的,办理抵押物登记的部门为财产所在地的()。A.工商行
对私定期单据挂失/解挂时,下列说法正确的是()A.挂失不授权,解挂.补发交易均需
对于境外企业,金融机构用户可输入国别.企业名称.登记注册号或机构信用代码,查询其
法人金融机构在评级期间存在违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的接评定
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
农业银行反洗钱工作目标是对标国际最高监管标准.同业最佳管理实践。对错
下列哪些属于我国法律规定的洗钱行为?()A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现