考试试题
因林保资金发放主管部门机构拆并,各分支机构需提前做好与区县林保资金主管部门的对接
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF、是在哪一年?()A、1989年
以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发
鉴定人员须经分行或人行上海分行货币鉴定培训合格后,才能从事货币真伪的鉴定工作。A
信用报告中信息获取时间指:()A.该信息被载入个人信用信息基本数据库时间B.该记
在下列结算方式中,()信用证方式可以不使用汇票。A.备用B.远期付款C.预支D.
只对企业导致一次性影响旳汇率风险有()。A.交易风险B.经济风险C.会计风险\D
系统业务数据维护是指系统管理人员在系统中对().用户和业务数据进行设置或调整。A
对于境外企业,金融机构用户可输入国别.企业名称.登记注册号或机构信用代码,查询其
质物占有有如下()种形式。A.移交B.交付C.登记D.记载
次级类信贷资产本息预计损失在30%(含)以内。()A.正确B.错误
中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
客户王女士到当地人民银行投诉:某商业银行受理自己的人民币冠字号码查询申请已经两个
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面:()1.建立完整
各国应当根据已经识别出的风险,制定并不定期审查本国反洗钱与反恐怖融资政策,指定某