考试试题
总行作为唯一的直接参与者,各分支行、村镇银行以间接参与者身份加入人行二代支付系统
大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的,金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当
FATF的主要职责是()。A.负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况B
对于高风险客户或者高风险帐户持有人,金融机构应当了解其()或者经营状况等信息,加
彩色版5美元新增了金属油墨图案。A.正确B.错误
精制版美元假钞靠手摸就能识别。A.正确B.错误
个人信用信息基本数据库中金额类数据项是以()计量。A.人民币B.美元C.英镑D.
可疑类信贷资产本息预计损失可能为()。A.20%B.40%C.60%D.90%
国家助学贷款的营销对象不包括()。A.接受高等教育的在校学生B.接受高等教育在校
客户服务对公综合签约电话银行签约录入完成后,复核人员复核选择退回上一步后录入员需
下列不属于“展业三原则”的是A.了解客户B.尽职审查C.了解规定D.了解业务
各国应当确保金融机构在办理电汇和处理相关报文时,填写规定的、准确的汇款人信息,以
法人金融机构洗钱风险自评估包括()。A、固有风险评估B、控制措施有效性评估C、剩
客户姓名或者名称与公安机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人的姓名或者名称
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:()A.在建立业务关系时的客户身份识别措施