考试试题
个人批量存入、个人批量支取及转开交易支持外币账户。
汇票的持票人行使追索权时,应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。
被退汇的现金汇款业务,柜面需进行现金退还处理。
洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是:()A、洗钱金额的大小不同B、社会危害的大小不同
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照
反洗钱法规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉
国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。A.正确B.错误
三多营销是指()。A.多看一眼B.多学一点C.多说一句D.多伸一次E.多想一会
根据我行即期结售汇操作规定,总分行系统的即期询价操作界面的价差指()A.客户成交
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:()A.金融机构反洗钱规定B.人民币大
一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的中心位置的报告机构是:()A.银行B
公司各部门、业务线和分支机构应当在()的基础上,决定是否与客户建立业务关系。A、
公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或当日累计人民币交易()万
公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以()为基本单位开展资金交易的监
反洗钱名单监控管理办法所指的交易限制措施,包括但不限于()。A.停止金融账户的开