考试试题
收妥入账交易可在提出借方票据当前参加的交换场次中进行。
现金支票、转账支票用纸为满版人民币符号“¥”和“ZP”字样的黑白水印纸。
通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使
以下哪项符合人民银行《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发
中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构.非银行支付机构的反洗钱分类监测系统,会同国
假币一般分为伪造币和变造币两大类。A.正确B.错误
行长/主任(含主持工作副行长/副主任):原则上不得拥有核心银行系统柜员,如确需可
国务院反假货币工作联席会议办公室设在中国人民银行。A.正确B.错误
国民经济核算中“常住居民”,应包括旳范围为()。A.长期居住在本国,但未加入本国
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,中国人民银行可以:()A.责令限期
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于
在与客户的业务关系存续期间,采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动
金融机构应当勤勉尽职,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循()的原则,针对不同洗
FATF建议规定了各国应当建立的基本措施包括有()。A、识别风险、制定政策和国内
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案