施工企业在建委平台生成工资/保证金专户的开户、销户、退款申请单后，想对改申请单进

总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管

客户洗钱风险分类标准（）。A.属于银行内部保密信息B.直接关系到客户风险分类C.

欧罗巴系列欧元在紫外光下可见同一根纤维上呈现红.黄.绿3种颜色。（）A.正确B.

清算渠道为SWIFT的适用于：（）。A.跨境人民币资金汇往境外银行B.我行为代理

对私定期一本通开户，说法正确的是（）A.代理开户时，需输入账户密码，开户后密码状

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机

内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价，其结果纳入辖属机构KPI考核

司法型或诉讼型金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

已建成冠字号码查询系统的金融机构于每个工作日营业结束后，将辖内各分支机构当日记录

金融机构无需增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性，只要完善内部管理制约机制

（）等制度是金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用。A、反洗

FATF标准不包括哪些内容？（）A、建议本身B、释义C、术语表中的定义D、指引、

一个典型、完整的洗钱过程，一般不包含（）。A、犯罪阶段B、放置阶段C、离析阶段D

高风险业务/产品应（）开展一次洗钱风险评估。A.半年B.两年C.每年D.三年