《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。A、5B、6C、7D、

客户洗钱风险分类管理目标包括（）。A.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程

金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事

金融机构临柜人员按照《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》有关规定确定兑换标准,

2018系列港币纸币正背互补对印图案均为面额数字。（）A.正确B.错误

对于自然人配码，金融机构用户可输入姓名.证件类型.证件号码，查询其（）。A.贷款

2018系列港币纸币动感光亮开窗式安全线上大.小闪亮圆环不会随着钞票转动。（）A

对私活期存款营业外转正常时，下列说法正确的是（）A.可进行个人活期存折及借记卡睡

以下说法正确的有（）。A.教育储蓄实行利率优惠B.一年期教育储蓄按开户日一年期整

机构明细查询进入途径为（）A.“客户服务-个人存款证明-存款证明查询-机构明细查

根据货物贸易外汇管理规定，资金货物比率是指（），也是目前国家外汇管理局最为关注的

我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖

以下说法中正确的是：（）A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告

营业机构和专门受理部门不得冻结的财产和账户包括（）A、结构性存款账户B、金融机构

（）的原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、