考试试题
中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关,国有独资商业银行鉴定
防伪油墨在紫外光线下,荧光颜色不正确或者无荧光反映,一定是假票。
根据《国家安全法》规定,我国公民应履行以下义务:()A.遵守宪法、法律法规关于国
对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以:()A、
金融机构反洗钱工作的三项基本制度为()A.客户身份识别制度B.客户身份资料和交易
一次性金融服务识别要点包括()。A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B
从性质上看,()是一种特定的虚拟商品,不具有与货币等同的法律地位,不能且不应作为
鉴别外币真伪最有效的方法是出纳机具或鉴别仪。A.正确B.错误
欧罗巴系列欧元纸币上应用了面额数字对印图案。()A.正确B.错误
无论在任何情况下都不能将自己的柜员卡/授权卡/密码交给其他人保管和使用。()
延时服务,上门服务的接送款,ATM机送款时,押款车发生故障时,可使用公务车,执行
下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?()1.直接依托第三方开展身份识
关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是:()A.调查组成员不得少于2人,但根据
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况,中国人民银行及其分支机构可以
根据《反洗钱法》,下列关于应履行反洗钱义务的机构说法正确的是()。A、仅包括在中