中国人民银行及其分支机构是假币收缴、鉴定行为的监督管理机关，国有独资商业银行鉴定

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是:（）A、金融机构应当执行金融行动

泰山币为第一枚异性普通纪念币A.正确B.错误

美元票面的主景图案,底纹,面额数字,序列号印刷方式均采用凹版印刷。A.正确B.错

根据我行代客外汇资金业务电话交易操作指引，即期结售汇及远掉期等衍生品的协议包括（

填明“现金”字样的银行汇票.银行本票和用于支取现金的支票可以背书转让。（）

信用证的某些条款需要修改经进出口商双方协商,开证申请人复电受益人表示同意受益人意

有关个人助业贷款说法正确的是（）。A.主要用于满足个人客户合法生产经营活动中的信

甲方与乙方签订一份买卖协议，协议约定由乙方向甲方提供一批办公家俱。乙方按期交货，

以下说法错误的是（）。A.综合档案由各业务部门专柜自行保管B.执行区用于存放正在

在充分评估非自然人客户风险状况基础上，下列哪类客户不可以直接将其法定代表人或实际

反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？（）A.2003B.200

《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相

义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人？（）1.各级党的机关、国家权

金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯