考试试题
被对方行退汇的现金汇款业务,手续费不退还客户,被我行撤销的现金汇款业务,手续费和
小额支付系统实行7×24小时不间断运行,小额支付系统的系统工作日为自然日。
客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行
接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易,并注明()。A.首次提交可疑交易报
港币2010年版渣打银行500元券别的正面图案为龙。()A.正确B.错误
股票发行可以分为()。A.新设置股份企业发行B.承销C.增资扩股发行D.直销
第三套人民币有50元的面额。A.正确B.错误
《华夏银行信贷档案销毁清册》由审批人.制表人和监销人签字确认并归档,保存期限为(
小额支票影像业务金额上限为()A.50万元B.10万元C.100万元D.5万元
汇入汇款中,以下哪种类型()需凭汇款行更正报文入账。A.收款账号正确但比别有误B
受理客户发起的所有基金交易均以TA确认为准。()A.正确B.错误
一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的中心位置的报告机构是:()A.银行B
针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施,在()等方面设置限制。A、业务准入
对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构