（）年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资

《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》由（）发布A.联合国B.亚太反洗钱组织C.F

我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）A.法人可以构成洗钱犯罪主体B.

国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直

在同城的同一家银行的ATM上取款____________手续费。

人民币个人通知存款起存金额（）元。A.5B.50C.5000D.1000E.5万

2011年3月中国银监会、中国人民银行、国家发展改革委联合下发了《关于银行业金融

消费者在银行办理个人外汇业务时，有权向银行了解国家相关外汇管理政策。

金融机构对电子银行管理的关键岗位和关键人员，应实行轮岗和_________制度，

商业银行不得向客户提供与其真实需求和（）不相符合的产品和服务。A.损失承受能力B

发卡银行应当提供投诉处理服务，根据信用卡产品（服务）特点和复杂程度（）。A.建立

《中国银监会银行业消费者权益保护工作规划纲要（2012-2015）》指出，银行业

电子支付指令需转换为纸质支付凭证的，其纸质支付凭证必须记载的事项包括（）A.付款

直接为企业的生产流通服务，与特定商品买卖相联系的信用形式是（）。A、商业信用B、

我国目前货币政策目标为（）A、经济增长B、国际收支平衡C、充分就业D、币值稳定