考试试题
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有()A.参与制定所监督管理的金融机构
在反洗钱领域发挥作用的国际组织有()A.联合国B.世界银行C.国际刑警组织D.F
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、
____________是指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款。
个人综合授信可用额度是指个人综合授信额度项下可用于发放贷款的额度,可用额度等于个
外币储蓄分为活期储蓄、整存整取定期储蓄、通知存款三种。
银行本票是_______签发的,承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者
银行为个人客户提供的服务项目包括()等十大类。A.人民币结算业务B.代理业务C.
银行应提醒消费者提供真实有效的联系信息,消费者在相关信息变更后必须立即通知银行,
通过商业银行网点直接向客户销售保险产品的人员,应当是持有保险代理从业人员资格证书
商业银行开展金融创新活动,应遵守(),向客户准确、公平、没有误导地进行信息披露,
777多选题在进行金融创新时,商业银行应()。A.结合本行实际,建立和完善以客户
农村金融机构贷后管理中应当着重排查防范假名、冒名、借名贷款,包括建立贷款本息独立