考试试题
在认真履行客户身份识别的基础上,对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户
我国与反洗钱有关的规章主要包括()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险
保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度
发卡银行对于还款不足最低还款额的卡账户,不仅不再享有免息期,最低还款额未还部分还
客户可以通过()等多种方式,得到银行提供的24小时多层次、多渠道的全天候服务,真
个人信贷期限的不同,可以分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。短期贷款在1年以内(含
借记卡是指持卡人先存款,后办理现金存取、转账收付或消费的电子支付工具,不具备__
如实.按时向政府统计机构和统计人员提供统计资料是统计调查对象的()。A.权利B.
银行服务价格信息公示的内容必须包括()A.服务项目B.服务价格C.币种D.收费
银行调整投资范围、品种、比例,或调整收费项目、条件、标准和方式时,如消费者不接受
贷款系指贷款人对借款人提供的并按约定的_______和_______还本付息的货
银行在经营中涉及未决诉讼,预期公众知悉全部或者部分信息后,将对银行造成重大不利影
商业银行应加强相关风险提示与公众知识普及,帮助公众提高电子_________与_