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【多选题】

以下属于区域性反洗钱国际组织的是（）
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组

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0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了D选项

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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是（）A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利（出现以下哪些情形的投保客户，不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险（）A.在本金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）A.地域B.业务C 金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则