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【多选题】

国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有( )
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案
D.对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查

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客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定()A.行为主体B.行为方式C客户洗钱风险分类管理目标有()A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B中国人们银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括客户风险等级划分的参考要素包括()A.客户特性B.地域C.业务D.职业(行业)