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【多选题】

客户身份识别，指了解客户本人的真实身份，包括了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，以及了解客户的交易目的和交易性质、资金来源和用途等。客户身份识别按照阶段可分为：（）

A.初次客户身份识别
B.持续客户身份识
C.多次客户身份识别
D.回溯客户身份识别
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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反洗钱，是指建设银行为了预防被犯罪活动利用进行（）的风险，而制定和实施一系列防范对于（）使用大额现金、跨境业务、非面对面业务等高风险产品或服务，呈现高风险交易特各级机构应遵循监管要求，以客户为基本单位进行交易监测，筛选特定金额以上的大额交易反洗钱信息共享应遵守国家（）相关要求，遵循最小必需原则。A.法律B.法规C.监管对于未通过客户准入审批程序批准的客户，各级机构不得为其（）A.开立账户B.进行交对于洗钱（）等级的客户，各级营业机构应报上级机构，经该机构内控合规部门出具反洗钱