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【多选题】

中国人民银行及其分支机构在对金融机构报送的非现场监管反洗信息有疑问或需进一步确认时，可采取方式有哪些?（）

A.电话询问
B.走访金融机构
C.书面询问
D.约见金融机构高级管理人员谈话
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

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0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。A、金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）且情节严重的，处二十万元以上五中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场下列那些机构具有反洗钱义务?（）A.政策性银行B.期货经纪公司C.信托投资公司D中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：（）A.制定金融机构反洗钱规章B.监金融机构反洗钱工作中的义务包括（）A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员B