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【多选题】

中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。（）

A、金融机构的工作人员
B、企业工作人员
C、可疑
D、大额
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《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A、真实性金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。A、培训B、宣传金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A、了解客户义务B、大额交易报告义务C、可疑典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指（）。A、开户B、放置C、归并D、离析