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【多选题】

以下哪种情况应重新识别客户身份:()

A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证明文件种类和号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

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开展洗钱风险评估工作应当遵循以下原则:()A.风险为本原则B.风险评估与建立长效各机构在核查可疑名单时,应利用名单系统提供的信息资料,与泉州银行收集的客户信息进对非自然人客户的综合评估应不限于()等方面因素。A.成本收益B.合规控制C.风险冻结措施,是指金融机构、特定非金融机构为防止其持有、管理或者控制的有关资产被转移在为客户办理销户手续时应注意:()A.要求客户提交销户申请书,了解销户理由的合理业务存在代理关系时,除按照规定对被代理人采取客户身份识别措施时,还应当核对代理人