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【多选题】

业务部门针对业务及产品开展洗钱风险评估主要可从（）几个方面进行评估。

A.使用渠道、代理情况
B.现金关联度、流动性
C.交易范围、办理流程
D.交易限制、交易对手及资金来源/用途
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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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0%的考友选择了D选项

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如确认或有合理理由怀疑业务涉及高风险国家和地区，各机构根据相应业务条线规定采取如经核实客户及其交易对手不属于联合国、中国政府制裁名单范围的，或者由于客户被解除制在反洗钱名单监控管理办法中,总行法律合规部负责牵头全行反洗钱名单管理工作，组织对如确认或有合理理由怀疑客户或业务涉及OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁反洗钱名单监控管理办法所指的交易限制措施，包括但不限于（）。A.停止金融账户的开各机构如收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要