试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

内部洗钱风险预防措施有效性评估主要从（）几个方面评估本机构的内部洗钱风险防控水平。

A.反洗钱组织架构
B.反洗钱内控制度建设
C.反洗钱系统建设
D.反洗钱培训
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

经核实客户及其交易对手不属于联合国、中国政府制裁名单范围的，或者由于客户被解除制在反洗钱名单监控管理办法中,总行法律合规部负责牵头全行反洗钱名单管理工作，组织对如确认或有合理理由怀疑客户或业务涉及OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）制裁反洗钱名单监控管理办法所指的交易限制措施，包括但不限于（）。A.停止金融账户的开各机构如收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过以下阶段（）A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析