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【多选题】

客户身份资料及交易记录保存要求包括()。

A.是否制定了客户身份资料和交易记录保存制。
B.是否保存客户身份资料、交易记录、反洗钱工作资料。
C.保存内容、保存时限和完整性是否达到可追踪、可重现交易的目的。
D.是否能方便调取便于本机构开展监测分析工作。
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在反洗钱名单监控管理办法中,总行法律合规部负责牵头全行反洗钱名单管理工作,组织对如确认或有合理理由怀疑客户或业务涉及OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)制裁反洗钱名单监控管理办法所指的交易限制措施,包括但不限于()。A.停止金融账户的开各机构如收到境外有关部门与执行联合国安理会决议有关的冻结资产或者提供客户信息等要一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过以下阶段()A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析业务部门针对业务及产品开展洗钱风险评估主要可从()几个方面进行评估。A.使用渠道