试题查看

首页 > 银行岗位 > 试题查看
【多选题】

我国刑法规定的洗钱罪指明知是贩毒、黑社会性质组织犯罪等若干种犯罪所得及其收益而为其：（）

A.提供资金账户的
B.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
查看答案解析

参考答案：

正在加载...

答案解析

正在加载...

根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

0%的考友选择了D选项

你可能感兴趣的试题

一个典型、完整的洗钱过程，一般要经过以下阶段（）A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析业务部门针对业务及产品开展洗钱风险评估主要可从（）几个方面进行评估。A.使用渠道内部洗钱风险预防措施有效性评估主要从（）几个方面评估本机构的内部洗钱风险防控水平客户身份资料及交易记录保存要求包括（）。A.是否制定了客户身份资料和交易记录保存洗钱风险评估报告应包含（）等内容。A.评估目的B.评估范围C.评估方法D.评估要各分支机构（含各中心）包括运营人员以及客户经理等人员，为客户尽职调查工作的具体执