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【多选题】

《泉州银行反洗钱名单监控管理办法》中,各机构及各级业务经办人员该履行的职责有:()

A.应按照“了解你的客户”、“了解你的客户业务”和“尽职审查”三原则办理相关业务。各机构及各级业务人员对经办客户账户信息的真实性、完整性、合规性负责,对客户在泉州银行办理开户、结算、存款、融资、单证等业务交易背景真实性负责
B.按规定及时审慎处理名单监测管理系统预警信息,勤勉尽责地做好涉嫌名单客户的尽职调查、核实和分析判断工作,留存相关核实记录和证明材料
C.对于经核实确认预警信息属于名单的客户,根据名单类型采取相应的风险控制措施
D.负责运营条线业务名单监测、分析和管理
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

0%的考友选择了A选项

0%的考友选择了B选项

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