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【多选题】

《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括:()

A.依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构
B.依法设立的从事金融业务的信托投资公司
C.依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司
D.国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构
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水印按其透光性,可分为_______等类型。()A.黑水印B.白水印C.多层次水交易对手异常,指着重关注交易对方的身份、账户数量、所属地域、资金来源和去向等是否具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:()A.中国人民银行B.中国银行业监督《泉州银行反洗钱名单监控管理办法》中,各机构及各级业务经办人员该履行的职责有:(设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件:()A.总金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机