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【多选题】

关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是:()

A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
B.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构报告工作有()基本要求。A、以下哪些情况可能发生洗钱行为:()A.使用伪造身份证件开户B.频繁结售汇交易C.中国人民银行关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知,特定非金融机构包括:()泉州银行应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系,将()的洗钱风险管理履职情况和业务各机构在履行客户身份识别义务时,应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构