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【多选题】

义务机构交易监测标准合规性关注的重点包括以下内容:()

A、交易监测标准是否覆盖全部业务和客户
B、交易监测标准是否与法规冲突
C、交易监测标准是否与业务和风险实际不符
D、经交易监测标准预警并上报的可疑交易报告是否被移送或立案
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

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为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF、发布了《关于防止利()制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。A、反洗钱和反恐怖融资对金融机构反洗钱工作监督检查情况实施评估,主要是对下列哪些情况进行评估。正确答案金融机构应遵循的反洗钱工作原则是()A、合法审慎原则B、保密原则C、与司法机关行以下对临时冻结措施说法正确的有()A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,义务机构应当履行的反洗钱义务包括()A建立反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机