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【判断题】

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

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根据网考网移动考试中心的统计，该试题：

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在业务关系建立之初，金融机构可能无法准确预估出客户使用的全部业务品种，但可在重新单位开立银行结算账户时名称可用简称。对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户，金融机构仅发现该客户重复性出配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用做（）。A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人