保证金证金监管协议签订后，由柜面人员登录建委平台传保证金监管协议，并确认提交。

指纹系统采用集中运营、分级管理的模式。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，

反洗钱报告主要包括反洗钱年度报告和反洗钱即时报告。反洗钱年度报告，是指各银行机构

汇丰银行早期发行的10元港币纸币不可在市面流通。（）A.正确B.错误

客户办理衍生品交易前须同我行签署以下文件A.衍生品交易授权委托书B.衍生品交易风

钞票多色接线图纹是印钞工艺印刷而成。一个图案上的线条由多种不同的颜色组成,不同的

宏观经济发展旳总体目旳，一般是（）。A.经济增长.充足就业B.充足就业.社会保障

在票据和结算凭证上，不得更改旳项目是（ABC）。A.金额B.出票日期（或签发日期

单证人员与《客户经理签收授权书》中指定的客户经理办理正本单据交接手续。支行负责保

银行反洗钱培训的目的包括（）A.保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反

内控合规部门对辖属机构反洗钱管理状况进行考核和评价，其结果纳入辖属机构KPI考核

下列关于金融行动特别工作组(FATF、的说法，正确的有：（）1金融行动特别工作组

分支机构前台业务全体员工（含市场总监、理财顾问等）及经纪人直接接触、联络客户，对

一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为（）A、政府部门对反洗钱工作的重视