考试试题
IC天府建设卡激活只有农商行开户网点可以办理。
小额支付系统贷记业务限额为5万(含)。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。A、5B、6C、7D、
存款人应以实名开立个人银行账户,当存款人的开户信息资料发生变更时,不必及时通知开
中华人民共和国成立70周年双色铜合金纪念币背面下方左.右两侧的石榴图案上,可以观
2003系列港币纸币正背互补对印图案均为面额数字。()A.正确B.错误
第一系列欧元纸币安全线上有透明缩微文字“EURO”和面额数字。()A.正确B.错
目前,涉及联合国安理会制裁名单的国家有:()A、索马里和厄立特里亚B、伊斯兰国和
对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位。复核岗位应当()复核初
接收境外汇入款的金融机构,发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构报告工作有()基本要求。A、
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,第三方应当承担未履行客户身份识别义务的
洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段,每个阶段都各一样的目的及形态,
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员
客户出现如下()情形时,各级机构应及时终止业务关系。A.客户涉及禁止准入情形的B