考试试题
中国人民银行及其分支机构对法定监管事项存在疑问需要进一步确认的,可以通过哪些方式
以下哪项不属于管理类档案()。A.审查审批资料B.客户基本资料C.贷后管理资料D
信用证规定货物的数量是100吨,单价为USD100/吨,货物数量和信用证金额允许
对私通知存款支取维护时,下列说法正确的是()A.功能为设定时,输入的通知支取金额
评级发起人应在每年6月30日前使用()进行评级更新。A.上年年报B.经审计的最近
银行版信用报告“信息提要”某些“信用提醒”段涉及()A.存款笔数B.贷记卡账户数
对公一户通活期子账户.中间层账户支持一次开立多个账户,一次最多可开立()个。A.
以下交易中,不需要进行投资者身份识别的业务有()A.个人风险评估B.个人购买.定
金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资
对可疑交易标准进行明确规定的是:()A.《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令2
对境外机构,农行可以采取实施差异化的机构管理。
严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系。对于无法证明合理性的,应当对相关银行账
自建关注名单包括:()A.退汇客户名单B.代理行协查名单C.被刑事调查名单D.涉
借款人可以在还款期限届满后向贷款人申请展期。
金融制裁合规管理工作除严格保密外,还应遵守()原则。A.合规原则B.风险为本C.