考试试题
假币收缴凭证按收缴的币种,分为本币假币收缴凭证和外币收缴凭证两个种类。
关于客户身份资料和交易记录保存期限,以下说法正确的是()。A.客户身份资料,自业
票面残缺二分之一以上不能兑换A.正确B.错误
冠字号码受理机构对客户提交的申请表及其相关资料进行审核并对疑似货币真伪进行鉴定,
持有人如对被收缴的假币有异议,可在3个工作日内持《假币收缴凭证》向人行上海分行或
信贷系统()和系统管理员须使用动态口令卡,非流程用户可使用静态口令。A.一般查询
关于咨询引导区的虚拟区域表述错误的是()。A.一般是由大堂经理咨询台.排队叫号机
借款人所购住房为二手房的,“家装贷”最高金额不超过住房成交价与评估价中低者的10
根据需要,可由大堂引导员代替大堂经理识别.引导和分流客户。()A.正确B.错误
反洗钱培训内容包括()。A.基础知识B.法律法规培训C.业务操作D.法律、财会等
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构,中国人民银行可以:()A.责令限期
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支
义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,发现可疑交易,义务机构应当
验钞仪是按动态鉴别方式进行纸币鉴别的仪器。()
内控合规部是建设银行反洗钱客户身份识别工作的()A.牵头管理部门B.业务管理部门