考试试题
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以()为主体,及时对金融机构反洗钱工作
国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机
假设已实现充分就业,且总供给曲线为正斜率,则税收降低会增加A.价格水平和实际产出
比特币可以当作货币在市场上流通。
《中华人民共和国反洗钱法》采取“双罚制”原则,既对金融机构实施行政处罚,又对直接
汇率的标价法分为()。A.买入价B.卖出价C.间接标价法D.直接标价法
逾期,即过期,指到还款日最后期限仍未足额还款。如下状况不属于逾期行为是()A.比
我国利率市场化旳方式应为()。A.渐进模式B.先外币.后本币C.先本币.后外币D
反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开?()A.2003B.200
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF、发布了《关于防止利
公司各部门、业务线和分支机构在履行客户身份识别义务时,发现客户拒绝提供有效身份证
对于客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务,金融机构应当强
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息
公司法人签订的合同在其变更名称后对其没有法律约束力。