农民工批量开卡时，企业在建委平台录入办卡人员“民族”信息时，录入“汉”或“汉族”

会计事项定期检查原则是指被授权人必须对授权机构进行监督并定期检查。

非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调

澳大利亚元纸币和塑料币同时流通。A.正确B.错误

商业银行交存人民银行发行库的已清分完整券投放到另一家商业银行后,长短款.假币等差

第一系列欧元在长波紫外光下观察,正面欧盟旗呈现绿色荧光效果,欧盟旗上的星呈现红色

我行核心银行系统综合柜员的准入条件为：综合柜员资格.技能操作资格.国内结算从业人

信用证在规定了最迟装船日期和信用证的有效期限之外,还应该规定在货物装运单据签发后

个人存款证明是以客户在我行的个人金融资产为依据,开具的证明客户金融资产状况的业务

外商投资企业采用支付结汇制办理资本金结汇后的人民币资金应转入（），企业通过网银或

公司设立反洗钱大额交易和可疑交易监测系统。该系统以（）为基本单位开展资金交易的监

特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户，在一般客户身份识别基础上

业务部门的整改结果确认后，应由（）进行验证，以确认整改效果的有效性和可持续性。A

各国应当根据已经识别出的风险，制定并不定期审查本国反洗钱与反恐怖融资政策，指定某

金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，由中国人民银行按照