考试试题
滞留业务、次日发送业务的处理是在“手工发送撤销”交易中。
批量业务的签约交易包括代发签解约.单位代扣签解约.个人代扣签解约。
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()部门通
关于识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为说法错误的是()A.不法分子往往以“虚
对于已记录冠字号码的现钞,应按先进先出的原则尽快投入使用,避免出现保管时间过长,
假币一般分为伪造币和变造币两大类。A.正确B.错误
通过网点转型.瘦身等措施,确保2016年底前旗舰店和全功能网点“大堂主任”配备到
将一级实地见证方式调整为二级实地见证方式时,经营单位需提出调整见证见证级别和范围
受益所有人信息不包括受益人的()A.联系方式B.地址C.身份证件号码D.姓名
汇款业务中汇款人申请查询,客户应(),经办人员向相关银行查询,并将查询结果及时通
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。
因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,资产所有人、控制人
()制度被公认为是打击洗钱犯罪活动的最有效和重要措施之一。A、反洗钱和反恐怖融资
各机构应根据不同洗钱风险类别的客户,在办理业务中采取相应的风险控制措施,下列描述