考试试题
票据的保证人可以对持票人不承担连带责任。
中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工,以()为主体,及时对金融机构反洗钱工作
封存期间,金融机构不得擅自转移隐藏篡改或者毁损被封存的文件资料。
金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,
银行应对()交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。A.单笔人民币1万元以上B
经银行和支付机构排查,属于严重违法的企业,银行和支付机构应当在3个月内暂停其业务
反假货币工作信息中敏感信息报送须在事件发生后1个工作日内报送中国人民银行当地分支
斜全齿间隔半齿这种外缘丝尺是2020年贺岁普通纪念币独有的。A.正确B.错误
以下属于消费者基本权利的有哪些()。A.财产安全权B.知情权C.自主选择权D.公
鉴定单位必须在营业场所公示鉴定业务范围。A.正确B.错误
银行支付外方股东的股息.红利或外资银行利润汇出,可以用历年累积外汇利润或用人民币
申报主体采取网络申报方式进行申报的,若忘记外汇管理局应用服务平台密码,我行应如何
对于一家金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()1.在高风
金融机构建立健全反洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯
反洗钱核心义务履职不到位有()。A.客户身份识别有效性不足B.未完整保存客户交易