考试试题
批量业务的签约交易包括代发签解约.单位代扣签解约.个人代扣签解约。
单位结算卡卡层权限设置维护时需要校验单位结算卡的密码并且核验单位印鉴。
单位定期存款开户证实书仅对存款单位开户证实,不得作为质押的权利凭证。
金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。1.真实性
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]11
关于持续客户身份识别的说法错误的是()A.业务关系存续期间,应开展持续客户身份识
在进行信用证项下到单处理时,国外寄单面函审核要点有A.是否注有不符点或凭保议付/
在银行保函中,加列单据化条款,有利于担保银行处理好保函业务,免于陷入商务纠纷。A
下列关于营业网点三巡检的说法中不正确的有()。A.第一次巡检是在营业网点刚开门营
法人金融机构应当有效识别高风险业务,并对其进行定期评估()。A、动态调整B、合理
中国人民银行2007年6月11日发布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办
对非自然人客户的综合评估应不限于()等方面因素。A.成本收益B.合规控制C.风险
受益所有人身份识别工作应当遵循的原则有()A.风险为本B.权益保护C.勤勉尽责D
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执
金融机构应当履行的反洗钱义务不包括以下哪条()A、建立反洗钱内部控制制度B、设立