考试试题
同业定期存款不支持未在农商行开立活期结算账户的同业客户转入开立。
汇票的保证可以附有条件;附有条件的,可以有条件的承担对汇票的保证责任。
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民
《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》银发[2017]11
柜台现金收付人员只要能有效鉴别货币真假,收款时发现假币,即可进行收缴。A.正确B
2018系列香港钞票由香港三间发钞银行发行,这三间发钞银行首次统一了每个钞票面额
()是指银行遵照信用卡申请人收入状况.信用记录等,事先为申请人设定最高利用金额,
金融机构办理特殊残缺.污损人民币兑换业务时应填写《金融机构特殊残缺污损人民币兑换
在下列结算方式中,()信用证方式可以不使用汇票。A.备用B.远期付款C.预支D.
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金
各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
对于一家金融机构来说,下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()1.在高风
法人金融机构应当有效识别高风险业务,并对其进行定期评估()。A、动态调整B、合理
洗钱风险评估包括()。A、定期B、不定期C、定量D、定性
金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录:()A.客户身份资料,自业务