考试试题
某客户所属税务机关是青羊区税务,该客户只能在青羊支行及辖内网点办理城乡居民缴保业
A机构发生了涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项,于发生后第15个工作日向中国人民
某国总统要求在某银行开立外币账户时,下列金融机构采取的客户身份识别措施中错误的是
世界文化和自然遗产-泰山普通纪念币形状为正方形A.正确B.错误
逾期,即过期,指到还款日最后期限仍未足额还款。如下状况不属于逾期行为是()A.比
在个人信用报告中,信用卡24个月还款状态中“*”表达:()A.未开立账户B.本月
银行监管旳内容包括()。A.市场准入监管B.市场运行监管C.市场竞争监管D.市场
2010系列港币纸币隐形面额数字位于正面主景图案下方。()A.正确B.错误
客户身份识别包括以下哪些环节?()1.建立业务关系时的身份识别2.交易监测和客户
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构未按照规定保存客户身份资料
根据《反洗钱法》的规定,人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经履行法
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保
()承担洗钱风险管理的监督责任,负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履