农民工业务中，其他一类个人结算账户信息回传只有开户网点才能办理。

对来账挂账业务，不能以附言、地址等非关键要素作为拒绝入账的理由。

重要空白凭证库进出库房必须坚持双人同进同出，相互监督的原则。

中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱工作

2010系列港币纸币均应用了异性横竖双号码。（）A.正确B.错误

经办信贷人员或档案管理人员如进行工作调动，须在（）监督之下办理交接手续。A.副行

关于挽留客户流程的表述中,正确的是（）。A.确认客户销户的真实原因,客户态度是否

中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是：（）

对涉及金融制裁的存量客户开展风险评估期间应正常为该存量客户办理新业务。

反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：（）A.省级以上人民银行的行长(主任)

在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：（）A.《反洗钱法》B.

中国人民银行从（）等维度综合考虑，确定评估因素，制定控制措施有效性评估指标。A、

接收境外汇入款的金融机构，发现如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，接收

以下哪些交易需要上报大额交易报告（）A.当日单笔或者累计交易人民币5万元（含）以

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为政治公