考试试题
冠字号码现场查询是受理人在后台登录信息系统查询冠字号码信息后,根据查询人的要求,
汇票背书记载“委托收款”字样的,被背书人有权代背书人行使被委托的汇票权利。同时,
重要空白凭证库进出库房必须坚持双人同进同出,相互监督的原则。
将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有:1.《中华人
客户要求将调查所涉及的账户资金()的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以
反洗钱是金融机构的反洗钱相关岗位人员的义务,其他人员不需要参与。
柜台现金收付人员只要能有效鉴别货币真假,收款时发现假币,即可进行收缴。A.正确B
假定1月某客户申请了一笔住房存款,按合同每月需还元。但因暂时资金周转不灵,3月至
客户评级特例调整项是评级模型定量指标和定性指标未覆盖的风险因素。A.正确B.错误
《票据法》所称旳票据是指()。A.汇票B.本票C.支票D存单
狭义视觉营销系统立足整体服务氛围建设,内容涵盖广泛,包括:整体VI规范.空间设计
客户申请开证时,如需其他银行转开信用证,需要()A.口头说明B.写函说明C.由客
《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相