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世界文化和自然遗产-泰山普通纪念币形状为正方形A.正确B.错误

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在个人信用报告中，信用卡24个月还款状态中“*”表达：（）A．未开立账户B．本月

银行监管旳内容包括（）。A.市场准入监管B.市场运行监管C.市场竞争监管D.市场

2010系列港币纸币隐形面额数字位于正面主景图案下方。（）A.正确B.错误

客户身份识别包括以下哪些环节？（）1.建立业务关系时的身份识别2.交易监测和客户

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料

根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅

经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经履行法

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保

（）承担洗钱风险管理的监督责任，负责监督董事会和高级管理层在洗钱风险管理方面的履