调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部

对各类使用“币”的名称开展的非法金融活动，社会公众应当强化风险防范意识和识别能力

各国货币上的主景图案都体现了本国的民族特点。A.正确B.错误

欧元由欧元区各国央行委托印钞厂进行印制。A.正确B.错误

员工可以利用职权接受宴请.高档消费或收受践贵重礼品.有价证券。（）

目前,我行贷记卡重点产品包括（）。A.房贷客户专属信用卡B.漂亮升级妈妈卡C.悠

关于网点客流激增应急预案内容,表述正确的是（）。A.遇客流激增情况,营业网点负责

下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的？（）1.直接依托第三方开展身份识

临时冻结不得超过（）小时。A、36B、24C、48D、12

以下对临时冻结措施说法正确的有（）A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，

按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构及其分

有下列情形之一的，该格式条款无效（）A、违反法律、行政法规的强制性规定B、提供格

各机构在接受中国人民银行分支机构实施反洗钱现场调查时，调查人员封存文件、资料应履

在反洗钱名单监控管理办法中,总行法律合规部负责牵头全行反洗钱名单管理工作，组织对