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【单选题】

根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D.及时以书面形式向当地公安机关报告
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根据网考网移动考试中心的统计,该试题:

24%的考友选择了A选项

70%的考友选择了B选项

0%的考友选择了C选项

6%的考友选择了D选项

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反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构,也包括按照规定应当履行金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,若第三方未能履行识别客户身份义务的,应以下哪种情况应重新识别客户身份:()A.客户行为或者交易情况出现异常的B.客户姓开展洗钱风险评估工作应当遵循以下原则:()A.风险为本原则B.风险评估与建立长效各机构在核查可疑名单时,应利用名单系统提供的信息资料,与泉州银行收集的客户信息进对非自然人客户的综合评估应不限于()等方面因素。A.成本收益B.合规控制C.风险