委托他行或社会清分机构清分后调入，由本行对外支付的现金，只能由本行记录冠字号码。

柜员办理会计事项时，在其权限范围内直接办理，超出权限范围的需先处理，后报有权审批

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，

2010系列港币纸币异形横竖双号码在特定波长紫外光下均呈现红色荧光效果。（）A.

根据银行办理结售汇业务管理办法实施细则，取得远期业务资格后，银行可自行开办（）A

我行核心银行系统综合柜员的准入条件为：综合柜员资格.技能操作资格.国内结算从业人

金穗准贷记卡授信额度最高可达（）万元。A.5B.20C.30D.100

《担保法》规定旳担保方式包括（）。A.保证B.质押C.留置D.抵押

大堂经理的着装配饰,按照专项服务礼仪着装配饰标准执行。（）A.正确B.错误

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解（），审核个人客户的贷款目的和性质。A

对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：（）A.参与制定证券期货业金融机构

一直以来就处于报告可疑(以及其他)交易体制的中心位置的报告机构是：（）A.银行B

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有