考试试题
为提高第五套人民币的防伪水平,中国人民银行自2005年8月31日起,在全国范围内
柜员审核农民工批量开卡资料时,人员办卡清单地址与身份证地址不符合,不予办理。需将
分支机构财务经理是其所在机构会计事项授权具体实施工作的第一责任人,负责签发本机构
以下()不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的是:()A.同一客户身份资料或者交易记录
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向()部门通
各单位应做好洗钱类型化分析成果转化,及时开展本地区.本机构洗钱风险提示工作,可根
股票发行可以分为()。A.新设置股份企业发行B.承销C.增资扩股发行D.直销
保险公司经营外汇保险业务,应持以下材料向所在地分局申请()A.工商营业执照和组织
神秘人检查制度,也就是第三方暗访制度,主要检查内容包括营业环境规范.柜员服务规范
金穗借记卡按发行对象不同分为()。A.个人卡B.特色卡C.联名卡D.单位卡
反洗钱,是指为预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动
以下属于自然人客户的“身份基本信息”的是()。A、国籍B、性别C、职业D、姓名
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交:()A.大额交易报告B.
金融机构的境外分支机构应当遵循()反洗钱方面的法律规定。A、美国B、联合国C、驻