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【判断题】

在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。

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现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。中国对各种洗钱行为规定了不同罪名,而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。在保险期间内,可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所