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【判断题】

金融领域的反洗钱立足于防范。

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我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告