人民币冠字号码记录设备仅指金融机构使用的具备冠字号码识别功能的点验钞机、自动化清

已使用四年以上的机具因主要功能需要升级，且升级所需费用超过购置新机具费用的75%

非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书。

只有银行承兑汇票纸张中采用全埋式安全线，透光可见“PJ”字样。

对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）

交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（）或（

根据国家现金管理的规定,存款人可以通过临时存款账户,办理现金支取。

从性质上看，（）是一种特定的虚拟商品，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为

教育储蓄在存期内遇利率调整,（）。A.仍按开户日利率计息B.按到期日利率计息C.

金融机构对可疑交易报告进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况。金融机构必须对客

对境外机构，农行可以采取实施差异化的机构管理。

《反洗钱法》确立了哪种交易报告模式？（）A、大额交易报告为主，兼之可疑交易报告B

下列哪类行业不属于高风险行业？（）A、娱乐服务行业B、典当与拍卖行业C、废品收购

中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊